面對日趨嚴(yán)峻的電信詐騙形勢，中信銀行鄭州分行堅持運用專業(yè)能力、專業(yè)判斷、工作技巧識別電信詐騙新手法，共享風(fēng)險案例特征，遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移，安全為先，守牢客戶的“錢袋子”。自“斷卡行動”以來，該行積極落實防范電詐相關(guān)工作要求，高度配合公安機(jī)關(guān)做好“警銀聯(lián)動”，近日配合公安機(jī)關(guān)抓獲出租出借賬戶嫌疑人及同伙3人，現(xiàn)場攔截涉詐資金5.8萬元(含現(xiàn)金4.8萬元)。
10月8日下午，中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)客戶時，發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形，工作人員遂提高警惕，詳細(xì)詢問其個人情況、取現(xiàn)用途及近期賬戶交易情況，進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)客戶存在多筆異常交易。發(fā)現(xiàn)異常后，該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊取得聯(lián)系，反詐大隊及時響應(yīng)并到達(dá)現(xiàn)場處置。反詐大隊經(jīng)過與網(wǎng)點人員核實后抓獲該嫌疑人，并通過突審在網(wǎng)點周邊抓獲其余2名嫌疑人。
中原區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦發(fā)來表揚信，對該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表揚并予以感謝。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)縱深推進(jìn)“資金鏈”治理，主動加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人行和同業(yè)的溝通協(xié)作，及時掌握新型作案手法，分支聯(lián)動，共同筑牢風(fēng)控堤壩，以實際行動守護(hù)客戶的“錢袋子”。
10月8日下午，中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)客戶時，發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形，工作人員遂提高警惕，詳細(xì)詢問其個人情況、取現(xiàn)用途及近期賬戶交易情況，進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)客戶存在多筆異常交易。發(fā)現(xiàn)異常后，該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊取得聯(lián)系，反詐大隊及時響應(yīng)并到達(dá)現(xiàn)場處置。反詐大隊經(jīng)過與網(wǎng)點人員核實后抓獲該嫌疑人，并通過突審在網(wǎng)點周邊抓獲其余2名嫌疑人。
中原區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦發(fā)來表揚信，對該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表揚并予以感謝。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)縱深推進(jìn)“資金鏈”治理，主動加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人行和同業(yè)的溝通協(xié)作，及時掌握新型作案手法，分支聯(lián)動，共同筑牢風(fēng)控堤壩，以實際行動守護(hù)客戶的“錢袋子”。