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工行鄭州分行全面提高反洗錢合規管理成效

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-09-01  瀏覽次數:18765
核心提示:為認真落實上級行及監管機構反洗錢工作要求,防范發生洗錢風險事件,工行鄭州分行切實履行反洗錢法定義務,全面提升反洗錢合規管理成效。提升反洗錢數據治理能力。該行充分運用上級行反洗錢問題目標清單、KYC治理工具等方法,加大數據挖掘和篩選整理工作,精
為認真落實上級行及監管機構反洗錢工作要求,防范發生洗錢風險事件,工行鄭州分行切實履行反洗錢法定義務,全面提升反洗錢合規管理成效。

提升反洗錢數據治理能力。該行充分運用上級行反洗錢問題目標清單、KYC治理工具等方法,加大數據挖掘和篩選整理工作,精準推送治理數據,高效推進基層行數據治理工作,提高客戶信息真實率。

強化反洗錢隊伍建設。該行組織抽調基層優秀員工進行培訓,確保反洗錢隊伍的“質”和“量”,并健全優化反洗錢考核機制,將反洗錢履職情況納入內控案防工作考核,進一步提升反洗錢工作質效。

注重與監管機構溝通匯報。該行落實反洗錢工作要求,全力配合監督部門管理整改工作,并強化與監管部門的溝通工作,及時匯報工作情況,及時了解監管要求新動態,創造良好的外部監管環境。 

下一步,該行將持續提高反洗錢工作質效,嚴格執行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓力度,嚴格履行反洗錢義務,切實打擊洗錢活動。
 
 
 

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