近日，一名男子到中信銀行鄭州分行查詢卡不能使用原因。柜員核實(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶和斷卡行動下發(fā)名單，賬戶已被停用，遂即柜員詢問客戶賬戶是否本人使用，客戶聲稱賬戶為本人使用但是不記得密碼了，一會兒說銀行卡密碼可正常使用，一會兒又說最近修改過密碼新密碼忘記了，說話吞吞吐吐且前后表述不一，較為可疑。察覺異常后柜員立即向會計(jì)經(jīng)理報(bào)告。

會計(jì)經(jīng)理進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，該賬戶開戶至今交易頻繁，且存在炒作虛擬貨幣及快進(jìn)快出特征，疑點(diǎn)重重。工作人員見狀立即撥打110報(bào)警電話，并以銀行卡需要后臺解除限制為由穩(wěn)住客戶。警方到現(xiàn)場后，向該客戶詢問相關(guān)情況，客戶表示自已在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行比特幣買賣賺取差價(jià)，警方將其帶走進(jìn)一步核實(shí)調(diào)查。

自斷卡行動以來，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動，多措并舉幫助群眾了解預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識，強(qiáng)化日常賬戶監(jiān)督和開戶審核，警銀協(xié)作全力保障客戶財(cái)產(chǎn)安全。在今后工作中，中信銀行鄭州分行將持續(xù)強(qiáng)化案件防控意識，加強(qiáng)“反詐拒賭，安全支付”主題宣傳，進(jìn)一步加強(qiáng)警銀合作，為保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，打擊新型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙做出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。


來源：中信銀行鄭州分行
編輯：袁立穎
審核：劉鶴洋